题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。
A.可疑客户名单库
B.风险客户名单库
C.风险客户数据库
D.反洗钱客户名单库
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题目内容
（请给出正确答案）
A.可疑客户名单库
B.风险客户名单库
C.风险客户数据库
D.反洗钱客户名单库
答案
更多“各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新（)。A、可疑客户名”相关的问题
第3题
1、【多选题】反洗钱检查可以包含以下哪些内容：()。
A、反洗钱内控制度是否完整有效，反洗钱内控制度是否转化为各业务环节的操作规程并有效执行
B、反洗钱机构设置和人员配备情况
C、履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，反洗钱宣传培训、审计等反洗钱义务的情况
D、保险机构与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求
参考答案：https://www.yourbin.com/E001320D.html？fxcode=111222
2、【单选题】洗钱的过程通常被分为三个阶段，即()。
A、获取阶段、培植阶段、处置阶段
B、获取阶段、处置阶段、融合阶段
C、处置阶段、培植阶段、融合阶段
D、处置阶段、融合阶段、培植阶段
参考答案：https://www.yourbin.com/55360C26.html？fxcode=111222
3、【多选题】毒品犯罪的犯罪分子()，掩饰、隐瞒其取得的所得及其产生的收益的来源和性质的行为，构成洗钱罪。
A、提供银行卡账户的
B、将财产转换为现金的
C、通过转账方式转移资金的
D、跨境转移资产的
参考答案：https://www.yourbin.com/FBA721B3.html？fxcode=111222
4、【单选题】根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是()。
A、禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护
B、外国政要名单、特殊名单由总行反洗钱牵头进行管理与维护管理部门进行管理与维护
C、关注类名单可由总行、一级分行、二级分行进行管理与维护
D、关注类名单个人和实体为邮储银行客户的，反洗钱牵头管理部门进行管理与维护名单维护人员可以根据实际情况，提交总行反洗钱处理团队开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整
参考答案：https://www.yourbin.com/521DAD59.html？fxcode=111222
5、【多选题】根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括()。
A、报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构
C、报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关
D、报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构分支机构和当地公安机关
参考答案：https://www.yourbin.com/6CEA170F.html？fxcode=111222
6、【单选题】各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的()。
A、第一责任人
B、第二责任人
C、第三责任人
参考答案：https://www.yourbin.com/2969F84F.html？fxcode=111222
第4题
A.反洗钱内控制度是否完整有效，反洗钱内控制度是否转化为各业务环节的操作规程并有效执行
B.反洗钱机构设置和人员配备情况
C.履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，反洗钱宣传培训、审计等反洗钱义务的情况
D.保险机构与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求
第5题
A.1个工作日，属地各银保监分局
B.3个工作日，贵阳分行
C.3个工作日，属地各银保监分局和贵阳分行
D.1个工作日，属地各银保监分局和贵阳分行
第6题
A.当日
B.24小时内
C.48小时内
D.72小时内
第7题
A.24小时内
B.48小时内
C.当日
D.72小时内
第8题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立，资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
第9题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第10题
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
