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[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.大额交易和可疑交易报告的报送

B.大额交易和可疑交易报告的审核

C.反洗钱数据信息的汇总

D.大额交易和可疑交易报告的接收、分析

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发布时间：2022-09-15
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更多“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。（)

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案：错误

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门是（)。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A．银监会

B．保监会

C．证监会

D．中国人民银行

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门是（）。 A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.

国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国银行业监督管理委员会

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第4题

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对（)负责;金融机构应当设立（)或者指定（)负责反洗钱工作。

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

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第5题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第6题

为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密，（）设立中国反洗钱检测
分析中心。

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第7题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第8题

卷烟代表品价格如何却定？()

A.由国务院物价主管部门会同国务院烟草专卖行政主管部门制定。

B.由国务院烟草专卖行政主管部门会同国务院物价主管部门制定。

C.由国务院烟草专卖行政主管部门制定。

D.由国务院物价主管部门制定。

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第9题

企业产品标准应向()备案。

A.当地政府标准化行政主管部门

B.当地政府有关行政主管部门

C.国务院标准化行政主管部门

D.国务院有关行政主管部门

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第10题

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D．中国银行业监督管理委员会

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第11题

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行

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考试指南 全部 >
注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段《2024年哈尔滨市医疗保障定点零售药店服务协议》中，集采药品定点零售药店要确保集采药品、耗材进药店品种齐全，要按()承诺的加价率销售中选药品，做到集采药品信息可追溯，避免集采药品流入非法渠道。为实现我国碳达峰与碳中和目标，新型电力系统的核心特征在于()。 A、化石能源占据主导地位 B、石油占据主导地位
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