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[多选题]

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.开通网银

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更多“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。”相关的问题

第1题

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别
和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定,充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。

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第2题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

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第3题

任何个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性服务时,都应当提供真实有
效地身份证件。()

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第4题

客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

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第5题

以下()项应落实客户身份识别制度。

A.与客户建立业务关系时

B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

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第6题

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机
构应当()

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第7题

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客
户开立__________账户。

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第8题

个人理财业务流程不包括()。

A.收集资料

B.建立与客户的关系

C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易

D.倾听客户的诉求

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第9题

下列不属于个人理财的业务流程的是()。A.收集资料B.建立与客户的关系C.为客户设计合适的产品或产

下列不属于个人理财的业务流程的是()。

A.收集资料

B.建立与客户的关系

C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易

D.倾听客户的诉求

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第10题

银行支行的职责不包括()。 A.客户开发与维护,直接进行业务谈判B.实现交易,为客户提供

银行支行的职责不包括()。

A.客户开发与维护,直接进行业务谈判

B.实现交易,为客户提供服务

C.建立营销队伍

D.与当地行业合作

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第11题

()是指金融机构因受公众的负面评价,而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况,

是指金融机构因受公众的负面评价,而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况,从而蒙受相应经济损失的可能性。

A.声誉风险

B.非系统风险

C.违约风险

D.合规风险

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