题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.开通网银
答案
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.开通网银
第1题
第5题
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
第9题
下列不属于个人理财的业务流程的是()。
A.收集资料
B.建立与客户的关系
C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
D.倾听客户的诉求
第10题
银行支行的职责不包括()。
A.客户开发与维护,直接进行业务谈判
B.实现交易,为客户提供服务
C.建立营销队伍
D.与当地行业合作
第11题
是指金融机构因受公众的负面评价,而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况,从而蒙受相应经济损失的可能性。
A.声誉风险
B.非系统风险
C.违约风险
D.合规风险