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题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
答案
更多“以下（)项应落实客户身份识别制度。”相关的问题
第1题
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
第4题
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记；柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求
第6题
A.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.依法建立和实施客户身份识别制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.依法建立健全反洗钱内部控制制度
第8题
A.所有手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识，并按照本机构的手术安全核查制度要求，做好手术标记
B.确认正确的麻醉、正确的患者、正确的手术部位和正确的手术方式
C.确认手术切口类别
D.确认用药和输血
E.确认手术用物
第9题
A.金融机构及其工作人员应当依照金融机构反洗钱规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易
B.金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
C.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额、可疑交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
D.金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告
第10题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
