客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()
客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()
客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()
第1题
A.1000元以上5000元以下;
B.5000元以上10000元以下;
C.30000元;
D.1000元以下。
第3题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第4题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.开通网银
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.以上皆是
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.电话查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第10题
A.办理业务时携带个人身份证
B.为他人办理身份证时,出示代理人及被代理人身份证
C.办理业务时拒绝向金融机构提供任何个人信息
D.身份证件到期时,及时更换身份证更换