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[多选题]

村镇银行应建立健全（)，提高风险识别和防范能力。

A.内部控制制度

B.内部审计制度

C.信息披露制度

D.财务制度

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发布时间：2021-12-23

更多“村镇银行应建立健全()，提高风险识别和防范能力。”相关的问题

第1题

银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。（)

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第2题

依据《电子银行业务管理办法》的规定，金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效地识别、评估、监测和()电子银行业务风险。

A.防控

B.防范

C.控制

D.管控

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第3题

银行应当建立健全以（)和（)为导向的企业银行结算账户业务考核机制，不得仅以开户数量作为考核指标。

A.账户风险等级

B.账户质量

C.风险防范

D.风险防控

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第4题

村镇银行执行金融企业财务会计制度及银保监会的有关规定，建立健全（)。

A.财务、会计制度

B.管理、财务制度

C.授信、会计制度

D.检查、评价制度

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第5题

村镇银行员工身份指纹认证管理暂行办法目前暂适用于和认证管理（）。

A.员工身份指纹认证系统

B.综合业务系统员工的身份指纹认证

C.村镇银行员工身份识别

D.村镇银行员工指纹识别

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第6题

关于合规风险的说法，正确的是（)。

A.合规风险是指商业银行因没有遵循法律规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险

B.合规风险是银行做了不该做的事而招致的风险或损失

C.合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理

D.操作风险可以导致合规风险的发生

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第7题

坚持技防与人防相结合，充分利用内外部数据有效识别风险账户，同时采取（)等人防措施，提升存量银行账户风险排查清理的精准性和有效性，有效压降存量银行账户风险，最大限度减少对正常银行账户使用的影响。

A.电话回访

B.查看明细

C.上门走访

D.工商查询

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第8题

下列选项中，关于确保生态安全这一举措的表述不恰当的是（)。

A.建立健全生态安全管控机制，强化环境风险源管理，提升生态环境风险防控应急响应能力

B.强化核与辐射环境风险防范，提高安全监控和应急预警能力，规范核电厂、研究堆与核燃料循环设施等安全监管

C.建立生态环境突发事件后评估机制和公众健康影响评估制度

D.在中风险领域推行环境污染强制责任保险

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第9题

严格落实公共安全属地责任、部门责任，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。加强对新经济、()的分析研究，提高对新型风险的识别、预警、防控能力。

A.新行业

B.新业态

C.新科技

D.新手段

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第10题

为严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为，保险公司应采取（)措施。

A.强化低风险领域管控措施

B.加强从业人员聘用管理

C.建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险

D.加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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