题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
答案
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A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
第3题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第5题
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
第6题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第8题
第9题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实