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[多选题]

关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（)。

A.追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B.对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C.联合执纪执法机关协调合力打击

D.实现洗钱风险有效遏制

答案

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发布时间：2022-05-17

更多“关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（)。”相关的问题

第1题

《反洗钱法》主要是预防洗钱活动，制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。（)

《反洗钱法》主要是预防洗钱活动，制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

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第2题

我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？

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第3题

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括()。

A.购买游艇然后转卖

B.匿名存储

C.控制银行

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

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第4题

常见的洗钱方式包括（）。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.借用空壳公司

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第5题

常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.利用现金密集行业

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.使用空壳公司

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第6题

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第7题

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。A.处置阶段B.培植阶段C.融

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。

A.处置阶段

B.培植阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段

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第8题

请教：2011年银行从业考试《公共基础》全真模拟试卷（7)第2大题第12小题如何解答？

【题目描述】

第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

【我提交的答案】： ABCD

【参考答案与解析】：

正确答案：ABCE

答案分析：

关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

？

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第9题

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是()

A.毒品犯罪所得及其收益

B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C.贷款诈骗犯罪所得及其收益

D.普通诈骗犯罪所得及其收益

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第10题

恐怖融资区别于洗钱主要表现在()

A.偏好非柜面交易

B.偏好现金

C.犯罪目的

D.涉及的交易对手

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第11题

客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。()

A．正确

B．错误

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考试指南全部 >

X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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