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[多选题]

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.金融诈骗犯罪

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发布时间：2019-07-05
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更多“客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有”相关的问题

第1题

客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。()

A．正确

B．错误

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第2题

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对（)的鉴别能力，防止犯罪分子进行洗钱活动。

A.可疑餐金

B.不法交易

C.可疑交易

D.异常资金往来

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第3题

中国银行利用电子证书令牌加密存储用户数字证书及相关密钥，从根本上避免数字证书被复制盗用，并通过网上银行用户名密码电子证书令牌三重校验，对客户的身份进行严格的认证，确保用户身份和中国银行网上银行网站身份的合法性。()此题为判断题(对，错)。
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第4题

根据《消费者权益保护法》规定，以下关于消费者的个人信息的说法正确的有()。

A.经营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全，防止消费者个人信息泄露、丢失

B.经营者及其工作人员不得泄露、出售或者非法向他人提供消费者个人信息

C.经营者可直接利用消费者的个人信息向其发送商业性信息

D.经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密

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第5题

根据《消费者权益保护法》规定，以下关于消费者的个人信息的说法正确的有()。

A.经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密

B.经营者及其工作人员不得泄露、出售或者非法向他人提供消费者个人信息

C.经营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全，防止消费者个人信息泄露、丢失

D.经营者可直接利用消费者的个人信息向其发送商业性信息

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第6题

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其()等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（)等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营活动

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第7题

农发行根据资金来源、信贷产品特点及客户营运周期，确定信贷产品的期限结构，确保资金来源与资
金运用相匹配，政策指令性信贷、政策指导性信贷与商业性信贷合理配置。()

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第8题

关于可回收物处置要求，下列说法正确的有（）

A.医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯

B.再生资源回收单位向再生资源利用单位提供输液瓶（袋）类可回收物时，应当说明来源并做好交接登记，确保可追溯

C.再生资源利用单位利用这类可回收物时不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康

D.以上均正确

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第9题

用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的（)，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

A.检查

B.维护

C.检修

D.保养

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第10题

水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的（）。水处理设备的运行不得超出其（）。

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考试指南 全部 >
培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。
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