请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码进入小程序
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“申请办理国际贸易融资业务的客户是经国家工商行政管理机关(或主管机关)核准登记，在境内注册且具有()的生产企业，外贸企业等。”相关的问题
第1题
A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务
B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务
C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人（如有）、担保人所在国家/地区（如有）进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理
D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行（如有）及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理
第4题
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
第6题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人（如有）命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国（地区）（如有）或总部所在国（地区）为综合性制裁国家和地区的；国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权（或出资）比例为25%（含）以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第7题
A、已办业务流程跟踪
B、完成业务流程跟踪
C、未完成业务流程跟踪
第10题
A.客户被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户提供其他辅助身份证明材料
C.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
D.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
