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[多选题]

关于办理国际贸易融资业务，下列说法错误的是：（）。

A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务

B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务

C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人（如有）、担保人所在国家/地区（如有）进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理

D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行（如有）及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理

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发布时间：2022-11-11

更多“关于办理国际贸易融资业务，下列说法错误的是：（）。”相关的问题

第1题

关于国际贸易融资业务的间接申报，下列说法正确的是()。

A.申报原则为“实质重于形式”

B.对于只发生一次跨境资金流动的贸易融资业务，应根据贸易性质进行间接申报

C.对于发生躲避跨境资金流动的贸易融资业务，则应申报在“822020-获得/偿还境外贷款”项下

D.若借贷双方有直接投资关联关系，则跨境资金流动应选择对应的直接投资交易编码

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第2题

下列关于福费廷业务特点的说法中，不正确的是（)。A．银行（包买人)买断票据，可能承担票据拒付的风险B

下列关于福费廷业务特点的说法中，不正确的是()。

A．银行(包买人)买断票据，可能承担票据拒付的风险

B．出口商卖断票据，但保有对所出售票据的部分权益

C．银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权贴现

D．福费廷带有长期固定利率的融资性质

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第3题

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是（）。

A.福费廷业务属于衍生产品业务

B.出口商卖断票据，但保有对出售票据的部分权益

C.银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票无追索权的贴现

D.银行(包买人)承担了票据拒付的所有风险，带有长期固定利率的融资性质

E.出口商放弃了对所出售票据的一切权益

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第4题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

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第5题

根据我国《企业集团财务公司管理办法》,下列关于财务公司可经营业务的说法,正确的有()。

A.资金跨境业务

B.同业拆借业务

C.对成员单位办理贷款及融资租赁

D.对成员单位提供担保

E.实业投资业务

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第6题

办理国际贸易融资业务时，应执行外汇管理和跨境人民币结算业务管理的有关规定（）

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第7题

办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，申请在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级可放宽至（)级.

A.B级

B.A级

C.AA级

D.AAA级

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第8题

申请办理国际贸易融资业务的客户是经国家工商行政管理机关(或主管机关)核准登记，在境内注册且具有()的生产企业，外贸企业等。

申请办理国际贸易融资业务的客户是经国家工商行政管理机关（或主管机关)核准登记，在境内注册且具有（)的生产企业，外贸企业等。

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第9题

下列关于股票典当的说法，错误的是（)。A．是一种主要为证券市场中的个人投资者提供融资服务的业务

下列关于股票典当的说法，错误的是()。

A．是一种主要为证券市场中的个人投资者提供融资服务的业务

B．贷款合同的期限比较灵活，可视投资者的具体需要定为1～3个月

C．典当行对典当的股票有一定的要求，未流通股不典当

D．一般来说，典当行对蓝筹股、大盘股和指标股有一些偏好

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第10题

下列关于信用经纪业务的说法错误的是（）。A.信用经纪业务的对象必须是委托投资银行代理证券交易

下列关于信用经纪业务的说法错误的是（）。

A.信用经纪业务的对象必须是委托投资银行代理证券交易的客户

B.投资银行对所提供的信用资金承担交易风险

C.投资银行提供信用的目的是吸引客户以获得更多的佣金

D.有融资和融券两种类型

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第11题

下列关于信用证业务的说法，错误的是（）。

A.银行可在信用证业务中提供多种融资、咨询服务

B.开证行是首要付款人

C.信用证业务处理的是单据，而不是与单据有关的货物、服务或其他行为

D.信用证是一种无条件的支付承诺

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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