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[单选题]

客户咨询“关注名单”内个人能否办理个人购汇业务，银行以下答复正确的是()。

A.可以，但需审核有交易额的相关材料

B.可以，与未列入“关注名单”个人办理业务一样

C.不可以，“关注名单”个人无结汇和购汇年度便利化额度

D.不可以，“关注名单”个人办理结汇和购汇业务需所在地外汇局审批

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发布时间：2023-07-14

更多“客户咨询“关注名单”内个人能否办理个人购汇业务，银行以下答复正确的是()。”相关的问题

第1题

银行可为下列哪些个人办理便利化额度内的购汇业务？（)

A.境外个人

B.被列入“关注名单”个人

C.被实施风险提示的个人

D.办理占用额度购汇业务已达到5万美元的个人

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第2题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内

个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第3题

关注期限内，“关注名单”个人办理个人结汇、购汇业务，凭本人有效身份证件在银行办理。（)

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第4题

在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，凭（)在银行办理。银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料。

A.本人身份证件及外汇局出具的相关证明

B.本人身份证件及公安机关出具证明材料

C.本人的身份证件、有交易额的证明材料

D.只要本人的身份证件

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第5题

银行应关注个人购付汇用途是否一致，发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的，拒绝为该客户办理购汇业务。（)

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第6题

在关注期限内，“关注名单”内个人如何办理个人结售汇业务（)。

A.凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理

B.不能办理结售汇业务

C.须经外汇局审批后方可办理结售汇业务

D.不受影响

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第7题

境外个人办理付汇业务中，对于关注客户，银行应严格审核汇出资金的合法性，经办机构原则上可以办理代理业务。（)

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第8题

在关注期限内，“关注名单”内个人应如何办理个人结售汇业务？（)

A.不能办理结售汇业务

B.只能办理单笔等值5万美元以下的结售汇业务

C.每笔结售汇业务均应凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料办理

D.办理结售汇业务不受影响

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第9题

银行办理以下个人结售汇业务，可以不录入个人外汇业务系统的是（)。

A.遗产继承收入

B.职工报酬结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.以上都不正确

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第10题

个人跨境汇款业务方面，对于关注客户，经办机构应严格审核交易真实性后办理入账。（)

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第11题

个人跨境汇款业务方面，对于关注客户，经办机构可不用审核交易真实性后办理入账。（)

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根据《中华人民共和国档案法》，档案馆应当对接收的电子档案进行检测，确保电子档案的()。(2024)根据《中华人民共和国档案法》，各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。根据《中华人民共和国档案法》，各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。按照国家规定应当形成档案的机关、团体、企业事业单位和其他组织，应当()。(2024)机关应归档纸质文件材料中，有文件发文稿纸、文件处理单的，应与文件正本、()一并归档。(2024)这次档案法的修订是对现行法的一次全面的完善和升级，其立法原意和精神实质包括()。(2024)国家档案馆馆舍的建设，应当符合()的要求和国家有关工程建设标准，并配置无障碍设施设备。相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)

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