题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内
个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。()
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第3题
A.1年
B.2年
C.6个月
D.5年
第4题
A.外汇局对出借本人便利化额度规避真实性管理的个人列入“关注名单”管理
B.外汇局对再次出借本人便利化额度规避真实性管理的个人列入“关注名单”管理
C.外汇局对办理超过本人便利化额度结售汇业务的个人列入“关注名单”管理
D.外汇局对委托他人代为办理便利化额度内结售汇业务的个人列入“关注名单”管理
第5题
A.可以,但需审核有交易额的相关材料
B.可以,与未列入“关注名单”个人办理业务一样
C.不可以,“关注名单”个人无结汇和购汇年度便利化额度
D.不可以,“关注名单”个人办理结汇和购汇业务需所在地外汇局审批
第8题
A.列入“关注名单”管理
B.列入“分类名单”管理
C.银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示
D.银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知