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[判断题]

境外个人办理付汇业务中，对于关注客户，银行应严格审核汇出资金的合法性，经办机构原则上可以办理代理业务。（)

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发布时间：2022-04-12

更多“境外个人办理付汇业务中，对于关注客户，银行应严格审核汇出资金的合法性，经办机构原则上可以办理代理业务。（)”相关的问题

第1题

境外个人转让境内商品房所得资金购付汇须经外汇局核准方能办理资金汇出。（)

境外个人转让境内商品房所得资金购付汇须经外汇局核准方能办理资金汇出。()

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第2题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内

个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第3题

银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时，可直接购汇汇出，无需开立专用账户。（)

银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时，可直接购汇汇出，无需开立专用账户。()

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第4题

客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。（)A.对B.错

客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。()

A.对

B.错

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第5题

代理记账机构可以根据委托人的委托，办理（）业务。A审核原始凭证 B．填制记账凭证 C．登记会

代理记账机构可以根据委托人的委托，办理（）业务。A审核原始凭证

B．填制记账凭证

C．登记会计账薄

D．编制财务会计报告

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第6题

银行为企业办理境外投资资金汇出时，如收款人信息与资本项目信息系统中登记信息不一致，银行应

进行真实性审核并在国际收支申报交易附言中予以说明。()

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第7题

根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号)，办理单笔等值()以上货物贸易对外付汇业务，银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过货物贸易外汇监测系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

A.5万美元

B.10万美元

C.20万美元

D.100万美元

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第8题

某居民个人通过现汇账户存款汇出境外用于缴纳9800美元的境外留学费用，规定办理的办法是（)。A．直接

某居民个人通过现汇账户存款汇出境外用于缴纳9800美元的境外留学费用，规定办理的办法是()。

A．直接到银行办理

B．持有关证明材料凭外汇局的核准件到银行办理

C．银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续

D．银行凭所在地外汇局和公安局的核准件办理汇出手续

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第9题

银行办理A类企业付汇，对与因企业分立、合并等原因导致进口与支出主体不一致的，银行在办理支出

业务时还应审核外汇局签发的《登记表》。()

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第10题

提前购汇及相应付汇业务允许在不同银行办理，提前购汇资金入经常项目外汇账户后，允许在不同银

行间办理同名划转。()

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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