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[单选题]

个人外汇账户有关的数据报送,由（）负责在统一监管报送平台核对无误后报送。

A.开户机构

B.分行统一

C.总行统一

D.任意机构

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发布时间：2023-05-06

更多“个人外汇账户有关的数据报送,由（）负责在统一监管报送平台核对无误后报送。”相关的问题

第1题

依据资本项目事后监管规定，银行代客业务数据质量核查是指对外汇指定银行报送的资本项目涉外

收支、境内划转、账户及账户内结售汇等方面数据的及时性、准确性、完整性进行核查。()

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第2题

我国住房和城乡建设部对物业服务企业信用档案系统建设的要求，以下叙述错误的有（）。

A.物业服务企业信用档案记录信息的报送、传递及有关事宜的联系，必须采用电子邮件方式

B.扩大物业服务企业信用档案的覆盖面

C.物业服务企业信用档案记录信息每季度至少更新两次

D.保证物业管理信用档案系统信息的全面、准确

E.统一系统数据平台，保证信息传递畅通、资源共享

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第3题

外汇账户信息数据通过MTS接口报送（)

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第4题

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定，境内机构应于每个季度结束后()个工作日内向所在地外汇局报送将境外存放账户银行对账单，银行对账单上需加盖具有法律效力的境内机构印章。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

下列关于境外非政府组织境内活动管理的说法错误的是()。

A.设立代表机构的境外非政府组织应当通过代表机构在登记管理机关备案的银行账户管理用于中国境内的资金

B.境外非政府组织不得在中国境内设立分支机构，国务院另有规定的除外

C.境外非政府组织在中国境内开展临时活动，结束后应当将活动情况、资金使用情况等书面报送登记管理机关

D.境外非政府组织临时活动的备案和其代表机构的登记、年度检查由民政部门负责，查处境外非政府组织及其代表机构的违法行为由公安机关负责

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第6题

反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供以下信息？（)

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

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第7题

存款人申请变更核准类银行结算账的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，开户行应在接到变更申请后的()个工作日内，将存款人的《变更单位银行结算账户申请书》、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第8题

中国人民银行对银行报送的基本存款账户的开户资料的合规性以及唯一性进行审核，不符合开户条件的，

应在开户申请书上签署意见，连同有关证明文件一并退回报送银行。（）

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第9题

合格境内机构投资者为每只境外证券投资产品开立人民币托管账户后,由开户行报送“涉外资金专用账户信息”,并按旬报送余额信息（）

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第10题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询()，按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。

A.企业征信

B.企业名录和分类状态

C.企业主个人征信

D.企业本币账户信息

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第11题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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()不是自我革命对党的发展的积极影响。 A.提升党的执政能力和水平 B.增进党的凝聚力和战斗力如何通过加强理想信念教育来深化党的自我革命?党的自我革命在实践中取得的以下哪项成果,有力推动了中国特色社会主义事业的发展?深入推进党的自我革命实践中需要把握好“九个以”，其中以()为重要着力点。加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。涉密人员公开发表文章或著作时，可以涉及国家秘密。()2024年天津市保密知识竞赛指南（时间+入口）第十二届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨江西省“百万网民学法律”工会普法专场知识竞赛活动指南涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。

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