客户身份识别工作中，单位客户加强型尽职调查方法包含()。

1、反洗钱工作基本原则是()。

A.业务为本

B.风险为本

C.规则为本

D.监测为本

2、洗钱活动的危害包含以下哪些类型()。

A.洗钱活动作为上游犯罪的衍生犯罪，客观上为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重的更大规模的犯罪活动

B.洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展

C.洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定

D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争

E.洗钱活动破坏金融机构等反洗钱义务机构稳健经营的基础，加大了义务机构的法律和运营风险

3、客户身份识别工作中，单位客户加强型尽职调查方法包含()。

A.补充工商查询、查册资料或公司章程

B.按照客户预留的境内地址上门拜访，实地核查公司情况

C.通过询问客户、要求提供证明材料、委托有关机构调查等方式，综合审查资金来源、用途

D.核对、联网核查并复印控股股东、实际控制人身份证件

4、若非自然人客户受益所有人信息不完整或无法完成核实的，分支机构仍与其建立或者维持业务关系，应当采取下列哪些严格的风险管理措施()。

A.调高客户风险等级

B.持续关注

C.加强资金交易监测分析

D.获取高级管理层批准

5、()是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国公安部

参考答案：作业在线已经整理好相关考试试题给大家参考，把题干在搜索框里搜索即可匹配试题结果。有疑问也可以在线咨询，我们有专业的老师为您答疑解惑。