搜题
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1、()是我国反洗钱行政主管部门。
A.中国洗钱监质分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.国家金融监督营理总局
2、金融机构发现或有合理理由怀疑客户或其交易、资产涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪，向哪个部门提交可疑交易报告?()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.证监会
C.公安局
D.法院
3、下列哪些属于我国主要的洗钱相关犯罪活动类型?()
A.贪污贿赂犯罪
B.诈骗犯罪
C.非法集资
D.危害公共安全罪
4、金融机构反洗钱信息保密工作中，内外勤人员承担的反洗钱信息的保护责任有哪些?()
A.对不需要了解的客户交易及洗钱风险信息不打听
B.不允许扩散的客户异常交易行为及风险等级信息不私传
C.不该为客户争取的“照顾”不伸手
D.在本岗位工作职责范围内保护好所有反洗钱信息;积极维护公司在反洗钱信息安全、保密方面规章制度的严肃性
5、金融机构反洗钱信息保密工作中，内勤权限信息控制方面有哪些要求?()
A.在岗位权限范围内进行反洗钱系统操作
B.非因法律、法规或公司规定，不向任何人提供本岗位反洗钱权限内信息
C.不以任何形式向他人展示反洗钱相关信息系统界面
D.初评、复评、初审、复审、风控岗人员离职后仍承担反洗钱信息保密义务，不得向任何无关人员提供公司反洗钱信息
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