搜题
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1、业务印章包括()。
A.业务专用印章
B.业务戳记
C.业务用个人名章
D.行政公章
2、备付现金包括()。
A.各机构业务库本外币备付现金
B.各营业机构本外币备付现金
C.各自助银行机构本外币备付现金
D.在途本外币现金
3、洗钱的危害有哪些?()
A.洗钱危害社会安定
B.洗钱危害经济安全
C.洗钱危害公共秩序
D.洗钱危害金融机构运转
4、洗钱的主要方式?()
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱
5、业务印章包括()。
A.合同专用章
B.财务专用章
C.业务专用印章
D.业务戳记
E.业务用个人名章
6、对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施?()
A.仅允许办理柜面业务
B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币5万元(含5万元)
C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含10万元)
D.中止所有业务关系
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