重点可疑交易报告的报送方向是()。

1、重点可疑交易报告的报送方向是()。

A、上报中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构

B、上报中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关

C、上报中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关

D、上报中国反洗钱监测分析中心和其他机构

2、可疑交易报告分为()。

A、一般可疑交易报告

B、重点可疑交易报告

C、非常可疑交易报告

D、其他可疑交易报告

3、各分支机构根据客户具体情况划分()五个级别。

A、低风险客户

B、较低风险客户

C、中风险客户

D、较高风险客户和高风险客户

4、一般可疑交易报告的报送方向是()。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、当地公安机关

C、人民银行当地分支机构

D、中国人民银行

5、反洗钱系统中查询2023年12月本机构证件即将到期客户，统计日期选择()。

A、2023年11月30日

B、2023年12月31日

C、2024年1月1日

D、2023年12月1日

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