搜题
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1、日常可疑交易报告人工分析设置以下环节()。
A.初审
B.复核
C.审定
D.报告
2、识别客户身份时，应通过询问客户、要求客户提供证明材料等合理方式，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。有效证明材料包括但不限于：()。
A.授权书
B.公证书
C.监护关系证明材料
D.委托书
3、关于残损币的兑换标准，下列说法正确的是()。
A.能辨别面额，票面剩余四分之三以上(含四分之三)，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，营业机构应向持有人按原面额全额兑换
B.能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，营业机构应向持有人按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换
C.兑付额不足一分的，不予兑换;五分按半额兑换的，兑付二分
D.残损币票面剩余比例，应用残缺、污损人民币兑换尺来计算
4、营业机构应接受客户通过()等预约方式的预约需求并登记，根据客户预约的时间和数量备好所需小面额人民币。
A.微信银行
B.信函
C.传真
D.电话
5、柜员()前必须对尾箱中的现金、贵金属等实物进行清点，正式轧账后办理交接。
A.换班
B.出差
C.休假
D.轮岗
E.离职
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