2023年中国工商银行金华分行反洗钱知识有奖竞答活动是什么时候?

为增强公众识别洗钱风险的意识和能力，引导社会公众远离洗钱犯罪，营造良好的金融生态环境。中国工商银行金华分行开展了反洗钱知识有奖竞答活动，活动于2023年5月18日开始，下面跟着小编一起来看看吧!

【活动时间】

活动从2023年5月18日开始至2023年5月22日结束

【参与方式】

云闪付——搜索“玩转云闪付”——反洗钱知识有奖竞答

【试题分享】

1、()专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。

A.国家开发银行

B.财政部

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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2、反洗钱三大核心义务包括()。

A.客户身份资料和交易记录保存

B.离风险客户管控

C.客户身份识别

D.大额交易和可疑交易报告

3、()应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.个人独资企业

B.有限股份公司

C.金融机构

D.普通合伙企业

4、下列哪项内容是金融机构反洗钱工作的基础工作?()

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易报告

D.与司法机关全面合作

5、监管部门认为的洗钱高风险业务有哪些?()

A.代理行业务

B.信托业务

C.代缴费业务(电话、电、气、水等费用)

D.跨境交易

E.提供资金或价值转移服务

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