根据2024年新反洗钱法，()负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、国务院反洗钱行政主管部门 B、监察机关 C、司法机关

1、根据2024年新反洗钱法，反洗钱行政主管部门履行监督管理职责时，可以要求金融机构报送的内容是什么?()

A、履行反洗钱义务情况

B、金融机构的财务报表

2、根据2024年新反洗钱法，()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、监察机关

C、司法机关

D、中国人民银行

3、超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当()交易并考虑提交可疑交易报告，必要时()业务关系。

A、中止、中止

B、中止、终止

4、存在本办法第六条第一款第一项规定情形的，还应当填报持有股权、股份或者()的比例。

A、股东权益

B、法人权益

C、合伙权益

5、以下哪些属于金融机构反洗钱工作的重点环节?()

A、客户身份识别

B、可疑交易监测和报告

C、反洗钱风险评估

D、反洗钱培训和宣传

6、金融机构如何管理高风险客户以降低洗钱风险?()

A、实施更严格的客户身份识别程序

B、采取强化尽职调查措施

C、限制或禁止高风险业务