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    2023年长白山农村商业银行反洗钱知识竞赛题库答案

    2023-04-25 来源:作业在线

    1、《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

    A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

    B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

    C.为打击非法金融活动采取的措施

    D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

    2、反洗钱法规定,应该履行反洗钱义务()。

    A.国务院反洗钱行政主管部门

    B.国务院金融监督管理机构

    C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    3、《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

    A.监督

    B.检查

    C.预防

    D.监控

    4、《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括()。

    A.个体工商户

    B.商贸流通企业

    C.生产制造企业

    D.金融机构和特定非金融机构

    5、《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A.中国人民银行

    B.中国银行保险监督管理委员会

    C.公安部门

    D.财政部

    ......

    (试题题库持续更新中)

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