1、银行履行客户尽职调查义务时,按照法律,行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的,应当通过()进行核查。
A、总行
B、国家公安部门建立的联网核查公民身份信息系统
C、中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统
D、系统历史留存信息
2、犯罪分子通过错综复杂的交易,反复、频繁地转移资金,以掩饰、隐瞒犯罪收入的真实来源,这是洗钱的核心环节,又称()。
A、归并阶段
B、离析阶段
C、处置阶段
D、融合阶段
3、洗钱的过程一般分为三阶段,下列()不包括在内。
A、离析阶段
B、融合阶段
C、转移阶段
D、放置阶段
4、金融机构应当按照安全、准确、()、()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐饰融资案件所需的信息。
A、及时、审慎
B、及时、保密
C、完整、审慎
D、完整、保密