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    银行履行客户尽职调查义务时,按照法律,行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的,应当通过()进行核查。

    2024-07-02 来源:作业在线

    1、银行履行客户尽职调查义务时,按照法律,行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的,应当通过()进行核查。

    A、总行

    B、国家公安部门建立的联网核查公民身份信息系统

    C、中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统

    D、系统历史留存信息

    2、犯罪分子通过错综复杂的交易,反复、频繁地转移资金,以掩饰、隐瞒犯罪收入的真实来源,这是洗钱的核心环节,又称()。

    A、归并阶段

    B、离析阶段

    C、处置阶段

    D、融合阶段

    3、洗钱的过程一般分为三阶段,下列()不包括在内。

    A、离析阶段

    B、融合阶段

    C、转移阶段

    D、放置阶段

    4、金融机构应当按照安全、准确、()、()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐饰融资案件所需的信息。

    A、及时、审慎

    B、及时、保密

    C、完整、审慎

    D、完整、保密

    |   THE END   |
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