搜题
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1、下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是()。
A.一段时间内(如三个月、半年、一年)单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B.多头开户，频频更换
C.多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D.商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡
2、票据的()，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
A.签发
B.赠予
C.取得
D.转让
3、自()起，各银行业金融机构(以下简称银行)、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称管理平台)连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。
A.2016年6月1日
B.2016年6月30日
C.2016年12月1日
D.2016年12月31日
4、执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，()有明确的银行账户及金额。
A.必须
B.应当
C.无需
5、执行法院可以采取冻结措施，金融机构反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后()内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人。
A.三个工作日
B.三日
C.五个工作日
D.五日
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