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1、根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括()。
A.01-报告中国反洗钱监测分析中心
B.02报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构
C.03-报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关
D.99报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构
参考答案:https://www.yourbin.com/ww6gxry7.html
2、根据《中国邮政储蓄银行消防安全管理办法(2023年修订版)》,部门安全员()一次对部门内用电安全自查工作,检查发现问题及时纠正。
A.每天
B.每周
C.每旬
D.每月
参考答案:https://www.yourbin.com/lc4v6mif.html
3、新反洗钱系统中网点在发现异常可疑的客户可以通过()向反洗钱将集中处理团队报送。
A.可疑线索报送
B.人工发起可疑交易
C.报告风险信息
参考答案:https://www.yourbin.com/pyevfc62.html
4、在《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2023年修订版)》,违反反洗钱规定,未按照对客户进行风险等级分类,
或人工复评结论和依据明显不合理。扣()分。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:https://www.yourbin.com/8wz9394t.html
5、新反洗钱系统数据补录任务的处理时限:()。
A.T+1
B.T+3
参考答案:https://www.yourbin.com/9wzl5t7f.html
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