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[单选题]

新反洗钱系统数据补录任务的处理时限:（）。

A.T+1

B.T+3

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发布时间：2023-03-29

更多“新反洗钱系统数据补录任务的处理时限:（）。”相关的问题

第1题

以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是（)。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

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第2题

下列哪项内容不属于我行反洗钱工作平台首页显示的待办事项？（)

A.交易信息补录

B.案例处理

C.新开客户未处理

D.重新客户识别

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第3题

个人监测系统故障期间，银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。个人监测系统恢复正常后()小时之内，银行应完成对个人监测系统故障期间办理业务数据信息的补录工作。同时，银行应于个人监测系统恢复正常后()小时之内，将补录的笔数、金额及个人监测系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。此外，银行应保留个人监测系统故障期间详细台账记录六个月备查。

A.12，24;

B.24，48;

C.48，72;

D.72，96

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第4题

国际中心实行（)资金结算。

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第5题

综合录井数据（)系统软件包能生成并输出满足用户要求的各种类型图表。

A.输入

B.输出

C.处理

D.存储

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第6题

股票交易程序中，交割通常采用以下几种方法：（)。

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第7题

（)日起，柜台可打印基金份额确权的成交报告单给前来查询确权成交情况的投资者。

A.T，

B.T+1，

C.T+2，

D.T+3。

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第8题

农信E缴费业务，农信银中心现设定缴费入账时间为（)日（正在配置T+1日入账)。

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第9题

客户在网银上申请了资信证明，则柜面产生（)的待办任务。

A.柜员打印

B.柜员补录

C.主管审批

D.法律审批

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第10题

根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDIl基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在()日为投资人登记权益，投资人在()日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

A.T+1，T+2

B.T+3，T+4

C.T+2，T+3

D.T，T+I

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第11题

出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）

A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

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()不是自我革命对党的发展的积极影响。 A.提升党的执政能力和水平 B.增进党的凝聚力和战斗力如何通过加强理想信念教育来深化党的自我革命?党的自我革命在实践中取得的以下哪项成果,有力推动了中国特色社会主义事业的发展?深入推进党的自我革命实践中需要把握好“九个以”，其中以()为重要着力点。加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。涉密人员公开发表文章或著作时，可以涉及国家秘密。()2024年天津市保密知识竞赛指南（时间+入口）第十二届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨江西省“百万网民学法律”工会普法专场知识竞赛活动指南涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。

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