个人信息泄露危害极大，可能造成个人信息泄露的途径包括（ ）。-2023农信银支付结算及反洗钱知识竞赛

2023农信银支付结算及反洗钱知识竞赛试题分享如下：

1、个人信息泄露危害极大，可能造成个人信息泄露的途径包括( )。

A.信息滥用

B.信息贩卖

C.黑客盗取

D.账号遗失

2、关于向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪线索的义务，以下说法错误的是( )。

A.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

B.非金融机构适用

C.可与可疑交易报告义务相互替代

D.仅适用于金融机构

3、农信银信息服务前置系统涵盖( )等全方位的数据服务。

A.信贷

B.保险

C.出行

D.人社

4、2017年10月，农信银“一点接入”网联系统上线运行，()成功完成首笔业务生产验证。

A.江西联社

B.辽宁联社

C.云南联社

D.湖北联社

5、金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，处( )以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()以下罚款，情节特别严重的，中国人民银行可疑建议有关金融监督管理机构和责令停业整顿或吊销其经营许可证。

A.五十万元以上五百万元、五万元以上五十万元

B.二十万元以上五十万元、一万元以上五万元

C.五万元以上五十万、一万元以上五万元

D.五十万元以上五百万元、二十万元以上五十万元

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