反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

1、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A、恐怖活动犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、走私犯罪

E、毒品犯罪

2、以下属于客户身份资料与交易记录保存保存原则的是()。

A、完整原则

B、效率原则

C、真实原则

D、便利原则

E、质量原则

F、安全原则

3、金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须坚持()。

A、真实性原则

B、有效性原则

C、全面性原则

D、持续性原则

E、差异性原则

4、金融机构应当合理()，以保证客户尽职调查，客户身份资料及交易记录保存制度有效执行。

A、业务流程和操作说明

B、业务规范和操作规范

C、业务流程和操作规范

D、业务规范和操作说明

5、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按()期限保存。

A、最短

B、最长

C、最后

D、最早