与金融机构存在业务关系的单位和个人()金融机构依法开展的客户尽职调查。 A.可以配合 B.视情况配合

1、与金融机构存在业务关系的单位和个人()金融机构依法开展的客户尽职调查。

A.可以配合

B.视情况配合

C.应当配合

D.无须配合

2、反洗钱特别预防措施不包括以下哪一项()。

A.立即停止向反洗钱特别预防措施规定名单所列对象提供金融等服务

B.限制相关资金、资产转移

C.可以向反洗钱特别预防措施规定名单所列对象间接控制的组织提供金融等服务

D.停止向反洗钱特别预防措施规定名单所列对象的代理人提供资金

3、法人、非法人组织未按照规定向()提交受益所有人信息的，由()责令限期改正;拒不改正的，处()以下罚款。

A.国务院反洗钱行政主管部门;国务院反洗钱行政主管部门;五万

B.登记机关;登记机关;五万元

C.国务院反洗钱行政主管部门;国务院反洗钱行政主管部门;十万元

D.登记机关;登记机关;十万元

4、任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。()

5、金融机构可以为冒用他人身份的客户开立账户。()