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[判断题]

账户冻结/控制（8201)本交易冻结与控制只能在账户开户行及总行运营管理部办理（)

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发布时间：2022-05-21

更多“账户冻结/控制(8201)本交易冻结与控制只能在账户开户行及总行运营管理部办理()”相关的问题

第1题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第2题

当柜员办理1104-账户冻结解冻交易时，还需要在______-冻结/扣划单位信息登记交易进行信息录入。

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第3题

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账

户采取紧急止付、快速冻结措施。()

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第4题

为避免解冻和扣划操作期间的资金被划转的风险，此次上线核心系统“9278冻结账户扣划”交易，支持对冻结状态下的账户直接办理扣划，将资金扣划至（)。

A.待销账

B.内部账

C.法院指定账户

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第5题

止付柜面操作时，授权上传材料为（）

A.可疑交易客户后续管控措施审批表（下发PDF自行打印）

B.冻结/解冻/扣划业务申请书（内部）

C.身份证

D.相关说明

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第6题

除非法律另有规定，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。（)

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第7题

除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被（)、冻结或者（)。

A.扣押

B.查封

C.划拨

D.抵押

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第8题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（)

A.不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金。

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第9题

T3465更换关联帐交易需审核来人有效证件、凭证介质（旧卡或新卡)，在备注栏写明：查实原卡未存在冻结状态的账户等要素。（)

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第10题

司法机关依法对客户信用账户记载的权益采取冻结的，公司应当在了结客户的融资融券交易、收回因融资融券所生对客户的债权后，将剩余证券和资金划转到该客户的普通证券账户和资金账户，并按照现行规定协助冻结。()此题为判断题(对，错)。

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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