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[多选题]

止付柜面操作时，授权上传材料为（）

A.可疑交易客户后续管控措施审批表（下发PDF自行打印）

B.冻结/解冻/扣划业务申请书（内部）

C.身份证

D.相关说明

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发布时间：2022-05-23

更多“止付柜面操作时，授权上传材料为（）”相关的问题

第1题

柜面服务新模式办理业务时，涉及远程授权的，需要对业务进行特别特别说明，客服经理需要填制“远程授权申请书”并拍照上传审核。（)

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第2题

开立实物黄金表外账户时远程授权上传要求柜面经理在业务凭证上注明。（）

A.企业代码

B.品种代码

C.规格代码

D.科目标志

E.账户名称

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第3题

客户经理为客户办理受托支付贷款，贷款发送核心系统后，柜面已做贷款开户，未做止付登记前发现支付信息有误，客户经理哪种操作错误？（)

A.核心未复核撤销

B.支付信息维护

C.签订撤销

D.合同撤销

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第4题

远程集中授权业务，授权员在授权过程中发现()问题，可拒绝授权。

远程集中授权业务，授权员在授权过程中发现（)问题，可拒绝授权。

A.柜面人员违反规章制度和操作规程

B.业务处理不规范

C.差错和过失

D.录入要素与上传影像资料内容不一致

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第5题

下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是（）。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人

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第6题

违反柜面业务规定，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同，以下正确的是（）

A.为客户出具虚假存款、财产证明材料的

B.严禁柜员在营业柜台内为本人办理业务的

C.严禁为本网点员工办理代理他人开户业务的

D.授权人员认真履行审核或授权职责的

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第7题

对于系统命中或疑似命中相关洗钱/制裁风险名单和其他洗钱高风险情形的，营业机构应采取强化的尽职调查措施，进一步了解客户建立业务关系的目的，根据尽职调查结果对客户采取相应的措施，包括但不限于（）、（）、（）等，并留存尽职调查记录及相关证明材料。

A.继续办理业务

B.停止办理业务

C.限制非柜面

D.止付

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第8题

以下（)情况下，电子单证客户需提交相关业务材料至网点按柜面渠道办理汇出汇款业务。

A.客户需办理跨境人民币汇出汇款的

B.客户需办理“一户百币”多币种汇款的

C.遇特殊或紧急情况，电子单证客户须办理非常规出款的

D.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的

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第9题

某银行网点来了一位大学刚毕业的同事，对柜面业务不熟，其以下行为易形成操作风险的有（)。

A.代理客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证

B.未经授权办理大额存取款业务

C.在规定权限对外使用业务印章

D.为无证件或未获得相关批文的客户开立账户

E.授权密码泄露或借给他人使用

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第10题

分（支)行“0级别”管理员仅用于配置柜面系统操作用户，不得参与运营业务授权;一级支行不得设置“0级别”管理员。（)

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考试指南全部 >

中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

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