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[主观题]

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账

户采取紧急止付、快速冻结措施。()

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发布时间：2022-06-09

更多“公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账”相关的问题

第1题

被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻

结。下列说法中正确的是()。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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第2题

冯某联系街头“重金求子”广告的联系电话，对方以需支付检查费、保证金等费用为由，诱使冯某向一银行甲账户转账了18万元，冯某发现被骗后向公安机关报警。公安机关随即处理此事。下列说法正确的是()。

A.公安机关应将加盖电子签章的紧急止付报文发送至甲账户的开户行总行

B.公安机关在止付期限内，经审查报案事项属实的，应当立案侦查

C.公安机关立案侦查的，应当在止付期限内将“协助冻结财产通知报文”发送到止付银行

D.银行核对紧急止付报文一致后进行止付操作，止付期限为24小时

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第3题

电子支付业务是指我行与电子支付商户签订电子支付业务合作协议，收款人或付款人通过计算机、移动终端等电子设备，依托公共网络信息系统远程发起支付指令，且付款人电子设备不与收款人特定专属设备交互，使用本行及他行银行账户、非银行支付通道的支付账户等实现电子货币支付、流转和清算服务。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

自（)起，银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示，并提醒客户阅之。

A.2019年4月1日

B.2019年6月30日

C.2019年12月1日

D.2019年6月1日

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第5题

电子支付系统把消费者、商家和（)之间的支付信息传送到银行或相应处理机构。

A.网络平台

B.网络运营商

C.金融机构

D.监管机构

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第6题

确保网络安全是维护电子商务平台正常运转的前提，下列关于平台经营者应当采取的措施中错误的是：（）

A、通过采取一定技术措施和其他必要措施保证网络安全和稳定运行；

B、依法防范网络违法犯罪活动；

C、建立有效的制度和应急预案以应对网络安全事件；

D、出于运营成本的考虑，限制对保障电子商务交易安全的正常投入。

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第7题

A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案，美国当局可以对A银行采取什么样的行动？（）

A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖

B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份

C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知

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第8题

对公查冻特殊业务功能优化后，已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。（）

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第9题

公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是()。

A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人

B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人

C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还

D.如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

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第10题

吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。

A.公安机关有权决定是否需要延伸止付

B.公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行

C.延伸止付的期限为48小时

D.延伸止付的次数以2次为限

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