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[多选题]

法人金融机构洗钱风险自评估包括（)。

A.系统风险评估

B.控制措施有效性评估

C.固有风险评估

D.剩余风险评估

答案

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发布时间：2022-05-17

更多“法人金融机构洗钱风险自评估包括（)。”相关的问题

第1题

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（)

A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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第2题

洗钱类型分析的目的包括（)。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

洗钱类型分析的目的包括()。

A.风险预警

B.监测指标

C.构建国家洗钱风险评估体系

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第3题

风险评估包括（)、（)、（)等3个过程。

风险评估包括()、()、()等3个过程。

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第4题

下列关于战略风险管理流程的说法，正确的是（)。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和

下列关于战略风险管理流程的说法，正确的是()。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响

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第5题

操作风险评估方法包括（)。A．自我评估法、损失分布法、风险地图法B．自我评估法、因果分析模型、损失分

操作风险评估方法包括()。

A．自我评估法、损失分布法、风险地图法

B．自我评估法、因果分析模型、损失分布法

C．因果分析模型、风险地图点、损失分布法

D．风险地图点、自我评估法、因果分析模型

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第6题

风险监控的主要内容是（)。A．风险识别B．风险评估C．跟踪风险控制措施的效果D．及时发现新的风险

风险监控的主要内容是()。

A．风险识别

B．风险评估

C．跟踪风险控制措施的效果

D．及时发现新的风险

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第7题

项目财务评估包括（）方面。

A.项目负责人私人财产数量

B. 项目投资估算与资金筹措评估

C. 项目的风险及抗风险的能力评估

D. 项目的盈利能力评估

E. 项目的清偿能力评估

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第8题

下列不属于自我评估的工作流程的是（)。A．全员风险识别与报告B．作业流程分析和风险识别与评估C．覆

下列不属于自我评估的工作流程的是()。

A．全员风险识别与报告

B．作业流程分析和风险识别与评估

C．覆盖所有的业务领域

D．控制措施评估

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第9题

战略风险管理流程包括（）。

A.确定战略目标

B.制定战略实施方案

C.识别、评估、监测战略风险要素

D.执行风险管理方案

E.定期自我评估风险管理的效果

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第10题

银行效益评估包括盈利性效益评估、流动性效益评估、银行效益动态分析和风险评估四个方面。（)A．正确B

银行效益评估包括盈利性效益评估、流动性效益评估、银行效益动态分析和风险评估四个方面。()

A．正确

B．错误

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第11题

以下关于电信网和互联网及相关系统安全风险评估的内容的说法中，正确的是：()

A.可以是整个电信网和互联网及相关系统中全部资产、管理机构，也可以是其中某个部分的独立资产、相关部门等

B.风险评估内容包括管理安全的风险和技术安全的风险

C.管理安全的风险评估内容包括安全管理机构、安全管理制度、系统运维管理等

D.技术安全的风险评估内容包括业务/应用系统安全、网络安全、物理环境安全等

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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