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[单选题]

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（)

A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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发布时间：2019-07-26

更多“反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（)”相关的问题

第1题

反洗钱风险控制体系要（)各项金融产品或金融服务。

反洗钱风险控制体系要()各项金融产品或金融服务。

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第2题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。（）

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第3题

构建全面覆盖总行、（)、境外机构和子公司的产品和服务体系，为客户提供系统化金融解决方案。

A.一级分行

B.二级分行

C.重点城市行

D.境内分行

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第4题

关于不断完善税务执法制度和机制，以下说法错误的是（)。

A.要全面落实税收法定原则，加快推进将现行税收暂行条例上升为法律

B.在今年年底前，要基本建成税务执法质量智能控制体系

C.始终坚持全面开放原则，积极支持新产业、新业态、新模式健康发展

D.推进区域间税务执法标准统一，实现执法信息互通、执法结果互认，更好服务国家区域协调发展战略

E.在今年年底前，基本构建起全面覆盖、全程防控、全员有责的税务执法风险信息化内控监督体系

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第5题

证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

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第6题

强化税务执法内部控制和监督，2022年基本构建起全面覆盖、全程防控、（)的税务执法风险信息化内控监督体系。

A.全域治理

B.全面打击

C.全员有责

D.全程跟踪

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第7题

企业在双重预防体系创建过程中应确保（)、（)、（)，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

A.控制风险、治理隐患、避免事故

B.全面辨识、掌握风险、排查隐患

C.全面覆盖、辨识风险、治理隐患

D.全员参与、排查风险、治理隐患

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第8题

强化税务执法内部控制和监督，预计在2022年基本构建起全面覆盖、全程防控、全员有责的税务执法风险信息化内控监督体系。（)

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第9题

强化税务执法内部控制和监督。2022年基本构建起（)的税务执法风险信息化内控监督体系，将税务执法风险防范措施嵌入信息系统，实现事前预警、事中阻断、事后追责。

A.全面覆盖

B.全程防控

C.全员有责

D.全面预警

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第10题

《中央党内法规制定工作第二个五年规划（2018－2022年）》提出，要适应新时代坚持和加强党的全面领导、以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设的需要，到建党100周年时形成以党章为根本、以准则条例为主干，覆盖党的领导和党的建设各方面的党内法规制度体系，并随着实践发展不断丰富完善。（）

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()不是自我革命对党的发展的积极影响。 A.提升党的执政能力和水平 B.增进党的凝聚力和战斗力如何通过加强理想信念教育来深化党的自我革命?党的自我革命在实践中取得的以下哪项成果,有力推动了中国特色社会主义事业的发展?深入推进党的自我革命实践中需要把握好“九个以”，其中以()为重要着力点。加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。涉密人员公开发表文章或著作时，可以涉及国家秘密。()2024年天津市保密知识竞赛指南（时间+入口）第十二届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨江西省“百万网民学法律”工会普法专场知识竞赛活动指南涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。

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