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[单选题]

根据《银行业金融该机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.董事长

B.行长(总经理、主任)

C.分管副行长(副总经理、副主任)

D.合规部门负责人

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发布时间：2022-05-07
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第1题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案件风险排查工作情况报告》和《银行业金融机构案件风险排查工作情况汇总表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第2题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案防工作自我评估报告》和《银行业金融机构案防工作评估表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第3题

银行业金融机构未确定各部门、岗位案件风险点的，扣()。

A.2分;

B.3分;

C.4分;

D.5分。

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第4题

2014年银行业合规风险防控重点是()。

A.开展“合规建设年”工作

B.基层高管、基层员工的管理

C.保持案件防控高压态势

D.完善合规绩效考核

E.以上都是

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第5题

农村中小金融机构案件防控工作目标有：()。

A.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制

B.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营

C.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系

D.彻底杜绝各类操作风险

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第6题

《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，银行业金融机构要切实承担风险防控主体责任。根据本机构发展战略，建立健全与自身业务经营管理相匹配的()。

A.组织架构

B.运营机制

C.内控机制

D.全面风险管理体系

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第7题

下列哪一项的做法是错误的？（)

A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露

C.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料

D.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作

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第8题

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。

A.30，1000

B.50，1000

C.30，800

D.50，800

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第9题

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。（)

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。()

参考答案：错误

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第10题

《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，银行业金融机构和监管机构要落实风险防控责任，防范和化解各类风险，守住不发生()风险底线，维护银行业安全稳健运行。

A.系统性全局性

B.突发性区域性

C.系统性区域性

D.突发性全局性

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第11题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。（)
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考试指南 全部 >
培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。
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