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[多选题]

有下列（)情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作

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发布时间：2022-05-17

更多“有下列（)情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。”相关的问题

第1题

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。（)

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

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第2题

根据外商投资企业和外国企业所得税的有关规定，在下列情形中，符合外国公司、企业合并申报纳税条件的有()。

A.在中国境内设有两个或两个以上的营业机构

B.按税法或税收协定规定构成营业机构或常设机构

C.选定其中一个营业机构合并申报，所选定的机构对其他机构负有监督管理责任并且设有完整账册

D.所选定的机构能够正确反映各营业机构盈亏情况

E.能够按期申报纳税

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第3题

《供电营业规则》第六十六条规定：在发供电系统正常情况下，供电企业应连续向用户供应电力。但是，有下列情形之一的，须经批准方可中止供电（)。

A.对危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝检查者

B.拖欠电费经通知催交仍不交者

C.受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者

D.确有窃电行为

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第4题

寄养家庭有下列情形之一的，儿童福利机构应当解除寄养关系：（)。

A.寄养家庭及其成员有歧视、虐待寄养儿童行为的

B.寄养家庭发生重大变故，导致无法履行寄养义务的

C.寄养家庭借机对外募款敛财的

D.寄养家庭不履行协议约定的其他情形

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第5题

有下列()情形之一的，司法鉴定机构可以根据委托人的请求进行补充鉴定：

A.委托人增加新的鉴定要求的;

B.委托人发现委托的鉴定事项有遗漏的;

C.委托人在鉴定过程中又提供或者补充了新的鉴定材料的;

D.其他需要补充鉴定的情形。

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第6题

教师有下列情形之一的，()由所在学校、其他教育机构或教育行政部门给予行政处分或者解聘。

A.故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的

B.体罚学生经教育不改的

C.品行不良、侮辱学生，影响恶劣

D.迟到早退

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第7题

有下列哪些情形之一的，公证机构不予办理公证？()

A.当事人与申请公证的事项没有利害关系的

B.当事人之间对申请公证的事项有争议的

C.当事人提供的证明材料不充分或者拒绝补充证明材料的

D.当事人拒绝按照规定支付公证费的

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第8题

人民警察对违法犯罪的嫌疑人员，经盘问、检查，有()情形之一的，可以将其带至公安机关，继续盘问。

A.被指控有犯罪行为的

B.有现场作案嫌疑的

C.有作案嫌疑身份不明的

D.携带的物品有可能是赃物的

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第9题

公安机关、鉴定机构或者其工作人员违反《吸毒检测程序规定》规定～有下列情形之一的～应当依照有关规定～对相关责任人给予纪律处分或者行政处分,构成犯罪的～依法追究刑事责任()。

A.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损害的

B.故意提供虚假检测报告的

C.法律、行政法规规定的其他情形

D.对戒毒人员有体罚、虐待、侮辱等行为的

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第10题

人民币合格境外机构投资者有下列情形之一的，应当将证券投资业务许可证和外汇登记证分别交还发证机关（)。

A.取得证券投资业务许可证后60个工作日内未向国家外汇局提出投资额度申请的

B.机构解散、进入破产程序或者由接管人接管的

C.被其他机构吸收合并

D.在境外受到重大处罚

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第11题

教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。()

A.因不可抗力给教育教学工作造成损失的

B.故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的

C.体罚学生，经教育不改的

D.品行不良，侮辱学生，影响恶劣的

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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