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[多选题]

中国人民银行及其分支机构收到举报后，对于举报同时符合下列条件的，应当予以受理（)。

A.属于举报且属于中国人民银行职责范围和本单位管辖范围

B.有明确的被举报人，且被举报人属于中国人民银行法定的监管对象

C.有涉嫌违反相关法律法规等规定的具体事实，并可以提供调查所需的必要证据或者线索

D.不具有《中国人民银行金融违法行为举报处理操作指南(试行)》第十八条规定的不予受理的情形

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发布时间：2022-03-01

更多“中国人民银行及其分支机构收到举报后，对于举报同时符合下列条件的，应当予以受理（)。”相关的问题

第1题

执法职能部门收到分办的举报后，应当本单位收到举报之日起的10个工作日内进行审查，并分别按情况处理。以下说法正确的是（)。

A.具有需要补正情形的，出具《补充举报材料告知书》，告知举报人补正相关材料

B.具有不予受理情形的，制作《不予受理举报决定书》，将不予受理决定和理由告知实名举报人，或者可以通过电话等形式告知非实名举报人

C.符合受理条件的，予以受理，填写《立案受理登记表》

D.属于下级中国人民银行分支机构管辖范围的举报，可以逐级转至下级中国人民银行分支机构，对举报人出具《举报管辖告知书》

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第2题

下列情形中，不属于金融违法行为举报不予受理事由的是？（)

A.不属于举报事项，或者举报事项不属于中国人民银行职责范围的

B.无明确的被举报人，或者经通知补正未在规定期限内补正，或者补正后仍不符合受理条件的

C.举报事项已由中国人民银行分支机构处理完毕，举报人再次举报的

D.应当通过行政诉讼、行政复议等法定程序解决，或者已经进入上述程序的

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第3题

中国人民银行及其分支机构执法职能部门负责举报的受理、调查、处理和反馈。（)

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第4题

根据《医疗保障基金使用监督管理办法》规定，举报人实名举报后享有哪些权利？（）

A.经查实符合举报奖励条件的举报，医疗保障行政部门应当按规定予以奖励

B.有处理权限的医疗保障部门应当自作出是否立案决定之日起十个工作日内告知举报人

C.医疗保障行政部门应当对举报人信息予以保密

D.应当对举报内容及其所提供材料的真实性负责

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第5题

纪检监察机关信访举报部门收到属于下级纪检监察机关受理的检举控告，应当及时予以转送。（)

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第6题

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对哪几类机构的监督管理？（）

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第7题

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理：（)。

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构;

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构;

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构;

D.其他应当重点监管的机构

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第8题

纪检监察机关信访举报部i门]收到属于下级纪检监察机关受理的检举控告，应当及时予以（)。

A.移送

B.径送

C.转送

D.移交

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第9题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理（)。

A.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

B.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

C.发生重大案件的

D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

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第10题

纪检监察机关监督检查部门应当对收到的检举控告进行认真甄别，对没有实质内容的检举控告或者属于其他纪检监察机关受理的检举控告，在沟通研究、经本机关分管领导批准后，按程序（)。

A.暂存待查

B.予以了结

C.转其他纪检监察机关受理

D.退回信访举报部门处理

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