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[多选题]
中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作,重点加强对以下机构的监督管理:()。
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构;
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构;
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构;
D.其他应当重点监管的机构
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A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构;
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构;
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构;
D.其他应当重点监管的机构
第1题
A.代理行关闭、破产、撤销的
B.根据业务需要将代理支库业务撤回的
C.因不可抗力导致代理支库业务无法开展的
D.代理行由于客观原因,主动要求退出的
E.中国人民银行及其分支机构认定的其他注销情形
第4题
A.次年1月15日
B.次年1月30日
C.次年1月1日
D.次年3月31日
第9题
A.中国人民银行及其分支机构
B.银行业监督管理委员会及其分支机构
C.财政部门
D.金融消费保护部门
E.承销团成员主管部门
第10题
A.责令其纠正
B.处以罚款
C.免去主要领导职务
D.停业整顿
E.吊销经营金融业务许可证