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[多选题]
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.支付汇兑
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.支付汇兑
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更多“金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。”相关的问题
第1题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第2题
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
第5题
A.人民币为3万元以上，外币为1000美元(或等值外币)以上
B.人民币为3万元以上，外币为3000美元(或等值外币)以上
C.人民币为5万元以上，外币为3000美元(或等值外币)以上
D.人民币为5万元以上，外币为5000美元(或等值外币)以上
第6题
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1 000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20％.消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
E.个人年收入为0
第7题
境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金应()。
A、存入本人储蓄账户;
B、直接划转至交易对方的境内人民币账户;
C、凭本人身份证件提取人民币现金
第11题
A.5万元以上30万元以下1万元以上6万元以下
B.5万元以上20万元以下1万元以上4万元以下
C.5万元以上10万元以下1万元以上2万元以下
D.5万元以上50万元以下1万元以上10万元以下
