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[多选题]

“洗钱”是指不法分子将犯罪所得及其收益通过（)等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。

A.交易

B.转移

C.转换

答案
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发布时间：2022-08-26
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更多““洗钱”是指不法分子将犯罪所得及其收益通过（)等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。”相关的问题

第1题

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是()

A.毒品犯罪所得及其收益

B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C.贷款诈骗犯罪所得及其收益

D.普通诈骗犯罪所得及其收益

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第2题

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五)项规定的“以其他方法掩饰、隐

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：()

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与商场、影院、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协

助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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第3题

客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。()

A．正确

B．错误

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第4题

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括()。

A.购买游艇然后转卖

B.匿名存储

C.控制银行

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

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第5题

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第6题

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。A.处置阶段B.培植阶段C.融

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。

A.处置阶段

B.培植阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段

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第7题

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以（)，构成刑法第三百一十二条的犯罪，同时又构成刑法第一百

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以()，构成刑法第三百一十二条的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照()的规定定罪处罚。

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第8题

常见的洗钱方式包括（）。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.借用空壳公司

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第9题

常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.利用现金密集行业

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.使用空壳公司

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第10题

现金柜台结构符合要求，不法分子通过现金柜台缝隙或破坏柜台的防护设备，实施盗窃、抢劫等犯罪。（)
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第11题

请教：2011年银行从业考试《公共基础》全真模拟试卷（7)第2大题第12小题如何解答？

【题目描述】

第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

【我提交的答案】： ABCD
【参考答案与解析】：

正确答案：ABCE

答案分析：

关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

？

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。
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