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题目内容
（请给出正确答案）
A.在国家利益层面，配合开展反洗钱调查能有效打击洗钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。
B.保险业金融机构自身而言，配合开展反洗钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险。
C.配合反洗钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务
D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反洗钱调查
答案
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第1题
A.应对配合中国人民银行调查获取的反洗钱工作信息予以保密
B.证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易消息保密
C.对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供
D.应对采取冻结措施有关的信息予以保密
第2题
A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录
B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录
C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息
D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联
第3题
A.相关劳动合同或协议中，应当包括反洗钱保密条款，员工在调离相关岗位或劳动合同终止时可以不继续履行保密义务
B.反洗钱信息安全管理、数据操作、审计人员等岗位应进行分离设置系统运行岗、系统维护岗、安全管理岗之间不得兼岗
C.聘请外部机构和人员为我行提供服务过程中涉及接触反洗钱信息的，应签署保密协议或约定保密条款，并对其反洗钱信息安全保护情况进行监督
D.反洗钱岗位及其他反洗钱信息知悉人员，仅可在工作环境及符合信息安全要求的设备中使用和处理相关信息，并应注意计算机屏幕、纸质资料展示及口头沟通汇报等过程中的信息保护，避免无关人员获取反洗钱信息
第4题
A.反洗钱问题与自己无关，身份识别可以敷衍了事
B.反洗钱工作是全社会的共同责任，我们应该责无旁贷
C.对反洗钱是什么并不了解，自己不用配合
D.反洗钱责任在于保险公司，与自己毫无关系
第5题
A.我行维护且未公开的反洗钱和反恐怖融资监控名单数据
B.反洗钱和反洗钱恐怖融资监控名单预警、甄别分析信息
C.可以向客户及本行以外的其他机构和个人提供
D.不得向客户及本行以外的其他机构和个人提供
第6题
A.十二穴是风池穴、肩井穴、颈根穴、天宗穴、肩外俞穴和天髎穴均左右各一穴
B.按动十二穴应该在按压穴位时配合头颈缓慢活动
C.按压十二穴是先一手拇食指分别按在左右风池穴，逐渐用力内收提捏挤压100～200次
D.按压穴位时应该同时配合深呼吸，吸气时缓缓按压，呼气时缓缓还原
E.按揉十二穴可以舒筋通络、行气活血
第7题
A.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的，是一个发现问题、解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
D.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
第8题
A.上级监察委员会统一调用所辖各级监察机关的监察人员的决定可以书面、口头形式作出
B.人民检察院或人民法院可以对监察机关办理的职务犯罪案件提出退回补充调查意见
C.监察机关办理案件时充分保障监察对象的合法权益
D.监察机关办理监察事项应当加强互相协作和配合，对于重要、复杂事项可以提请上级监察机关予以协调
第9题
A.监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查
B.在搜查时，应当出示搜查证，并有被搜查人及其家属等见证人在场
C.监察机关进行搜查时，可以根据工作需要提请公安机关配合
D.搜查女性身体，应当由女性工作人员进行
第10题
A.企业信息化不等于IT(信息技术)，而是企业利用现代信息技术和管理技术达成经营管理目的的全过程管理活动。
B.企业信息化的本质就是通过信息工具实现有效的管理，创造和获取竞争优势
C.不同规模的连锁企业、不同的应用领域、不同的功能需求，在管理信息系统开发时差异不大，要求几乎相同。
D.对待信息化应用要采取“合理配套、流程配合、分段进行、逐步提高”的科学态度。
