关于反洗钱和反恐怖融资名单信息,以下说法正确的是()等
A.我行维护且未公开的反洗钱和反恐怖融资监控名单数据
B.反洗钱和反洗钱恐怖融资监控名单预警、甄别分析信息
C.可以向客户及本行以外的其他机构和个人提供
D.不得向客户及本行以外的其他机构和个人提供
A.我行维护且未公开的反洗钱和反恐怖融资监控名单数据
B.反洗钱和反洗钱恐怖融资监控名单预警、甄别分析信息
C.可以向客户及本行以外的其他机构和个人提供
D.不得向客户及本行以外的其他机构和个人提供
第1题
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第3题
第5题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
第6题
2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》
A、反诈骗
B、反走私
C、反逃税
第7题
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
第10题
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
第11题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议