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更多“超过联机范围的客户查询，客户向开户网点提出申请后由网点将查询申请提交一级支行()县市机构或二级分行，一级支行()县市机构或二级分行在接到申请后()内完成查询并将结果反馈给网点。”相关的问题
第1题
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第2题
A.确认该客户分支机构是否在本网点开户
B.审核该分支机构的账号、户名是否正确
C.审核《网上银行集团理财业务申请书》上客户加盖的预留印鉴是否与银行留存的预留印鉴相符
D.对授权书的授权事项进行核对。
第3题
A.一份《单位银行结算账户管理协议》、开户资料原件交还客户
B.一份《单位银行结算账户管理协议》
C.一份客户身份证明文件复印件、法定代表人(负责人)身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件、授权委托书
D.《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》、《关联企业登记表》、《企业法人客户补充信息采集表》、《单位结算账户使用身份服务申请表》、《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》
E.严重违法失信企业名单查询结果等资料由开户网点账户管理人员按照运营档案管理的相关规定专夹保管
第4题
A.水、电、燃气、医疗、教育、税务、社保等国家公用事业单位
B.政府部门
C.保险公司等金融企业
D.知名三方支付公司
第5题
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
第6题
A.向上级部门汇报
B.告知营销行
C.无需告知营销行
D.向网点负责人汇报
第7题
A.小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息
B.某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧
E.某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
第8题
A.要求客户提供加盖公章的说明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要性
B.要求客户提供加盖公章的相关证明材料，证明其合理性
C.通过联系工商、税务部门核实、验证企业的联系电话、联系地址或办公地址真实有效等方式进行调查核实
D.根据核实结果确定审批意见并填写在申请表上
第10题
A.所有开户网点
B.首个开户网点
C.客户号归属网点
D.末个开户网点
