以下哪些中高风险企业客户申请提高公转私限额超过限制要求时,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
A.水、电、燃气、医疗、教育、税务、社保等国家公用事业单位
B.政府部门
C.保险公司等金融企业
D.知名三方支付公司
A.水、电、燃气、医疗、教育、税务、社保等国家公用事业单位
B.政府部门
C.保险公司等金融企业
D.知名三方支付公司
第1题
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第4题
A.证书补办
B.暂停服务
C.恢复服务
D.注销渠道
第6题
A.做好自我心理调适,保持积极乐观的良好心态。
B.养成健康的生活方式,保护和促进健康。
C.合理膳食是健康的基础。
D.适量运动,增强体质,缓解压力。
E.抽烟喝酒不能预防新型冠状病毒肺炎,戒烟限酒有益健康。
第7题
A.90;50%
B.60;50%
C.90;45%
D.90;45%
第8题
A.各开户行应对客户申请表格进行完整性、准确性、真实性审核,并进行企业信息的维护及企业普通支付备案信息的审核。
B.一级分行电子银行部门应保证客户及开户行报送的客户申请表格、客户服务协议、授信额度证明材料等文件真实、要素齐全、内容一致。
C.各取单行应严格按照各行与海关议定的取单流程和相关规定执行,对于核对相符税费款必须于当日(最迟不能超过第三天)划转至国库代理行或海关收费账户开户行,各行不得以任何理由占压,否则将按规定进行处罚。
D.对于担保支付业务,国际结算部门在收到《垫款通知书》后应立即启动保函履约付款流程;税费款转入取单行的税费暂存账户后,应立即发出《垫款支付确认书》,通知一级分行企业网上银行业务主管部门,不得拖延。
第10题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ