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[单选题]

根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是（)。

A.江苏

B.广东

C.山东

D.河南

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发布时间：2022-05-30

更多“根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()。”相关的问题

第1题

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是().

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（).

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

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第2题

对频繁、大量通过网上银行“公转私”的单位客户,客户必须提供相应的合同、单据等进行说明，依此认定法律责任归属为单位客户，银行无需强化识别客户（）

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第3题

市局（公司）负责样本客户的统一管理，监测筛选异常样本客户并进行整改（）

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第4题

以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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第5题

以下几个选项中哪项不是待客户反馈的原因？（)

A.等待客户上传照片

B.等待客户上传检测结果

C.等待客户确认方案

D.等待返厂维修

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第6题

关于复发性流产（RPL)的病因，以下哪项不正确：（)

A.即使是通过彻底的检查，仍然有约1/3的RPL病例找不到确切的病因,也即为特发性RPL

B.其常见病因包括遗传学因素、内分泌异常、解剖学异常、免疫学因素以及血栓形成倾向

C.在内分泌异常导致的RPL中，黄体功能不足是造成临床流产最常见的原因

D.早孕期孕酮的低下是流产发生的结果而不是原因

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第7题

以下哪些职责不是支行客户经理的职责？（)

A.及时发现各类风险预警信号，发起风险预警

B.对预警客户展开风险调查，提出初步评估意见和行动方案

C.执行风险预警处置方案，报告处置结果

D.跟踪和监督辖内风险预警体系的运行情况，报告辖内各类风险预警的收集和处置情况

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第8题

关于自动赔付后申诉，以下说法正确的是？（)

A.申诉入口:[商家中心]-[客户服务]-[申诉中心]-[赔付申诉]

B.申诉发起时间:3天

C.申诉次数:2次

D.申诉提交前，可点击预判来预知申诉结果,根据[预判]结果，有效申诉

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第9题

营销策划的岗位职责有很多。以下哪项不是（)

A.负责组织搜集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势

B.根据公司发展战略组织制定营销战略规划

C.负责管理市场及潜在客户

D.负责营销策划方案的制定

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第10题

由于部分疾病患者对异常检查、检验结果的耐受程度远远高于一般疾病的患者，当其某项检查、检验结果达到医疗机构设定的危急值时，并不需要紧急处理。根据以上表述，判断以下的选项：（）

A.对这类疾病患者，由于不需要紧急处理，可以暂不登记

B.对这类疾病患者，由于不需要紧急处理，可以不通知医师

C.对这类疾病患者，由于不需要紧急处理，可以由科室制定与疾病相关的危急值

D.对这类疾病患者，应设定流程，由科室提出申请，医疗管理部门组织专家审核、确定，并在全院范围内公布并执行

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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