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[单选题]

以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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发布时间：2022-05-28

更多“以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）”相关的问题

第1题

业务存续期间，客户出现以下（）情形的，应及时重新评定客户洗钱风险。

A.客户重要身份信息发生变更

B.客户出现应该被直接评定为高风险情形

C.发生客户归并的

D.有合理理由认为客户洗钱风险等级与其实际状况明显不符的

E.有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的

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第2题

直接评定是指对符合特定情形的客户可不经综合评定，直接赋予相应的洗钱风险等级。客户符合下列哪些情形，其风险等级直接确定为高风险。（)

A.政治公众人物或特定关系人

B.我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单上的人员

C.涉及可疑交易报告

D.涉及权威媒体有关反洗钱负面报道

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第3题

对谈话对象的初步安全评估应遵循哪些原则？（)

A.如可能涉嫌违法犯罪，或了解到存在抑郁、重大疾病等安全风险的，初步评定为高风险

B.假设问题线索已经被查实，可能需对谈话对象立案审查，但了解到谈话对象存在重大疾病、性格风险的，评定为高风险

C.假设问题线索已经被查实，可能需对谈话对象立案审查，但不存在重大疾病、性格风险的，评定为中风险

D.假设问题线索已经被查实，对谈话对象初核后直接了结或适当问责处理后了结，且无明显安全风险的，评定为低风险

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第4题

例外情形直接认定法是指，符合下列（）情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户

B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户

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第5题

直播营销平台应当建立健全风险识别模型，对涉嫌违法违规的高风险营销行为，下列哪项不是应该采取的措施？（)

A.违规警示

B.限制流量

C.暂停直播

D.直接封号

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第6题

根据《纳税信用管理办法（试行)》的规定，有下列（)情形之一的纳税人直接评定为D级。

A.提供虚假申报材料享受税收优惠政策的

B.在规定期限内未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款的

C.骗取国家出口退税款，被停止出口退(免)税资格未到期的

D.由D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营的

E.有非正常户记录或者由非正常户直接责任人员注册登记或者负责经营的

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第7题

贷款行不得接受下列单位、组织或情形的借款申请：（)

A.长期使用本行贷款的客户，信用等级评定为B级(不含)以下，使用短期贷款的客户信用等级评定为CCC级(不含)以下

B.现有贷款中有逾期90天以上贷款的

C.连续两年经营性亏损，或当年亏损超过其净资产20%的

D.法定代表人、主要经营管理人员或实际控制人发生严重违法违纪问题，对企业的生产经营造成严重影响的

E.向本行提供虚假财务报表(如虚增资产、虚增利润、隐瞒负债)，对贷款构成威胁的

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第8题

以下哪种情形不能评定为烈士？（)

A.在执行武器装备科研试验任务中牺牲的

B.抢险救灾或者其他为了抢救、保护国家财产、集体财产、公民生命财产牺牲的

C.在执行外交任务或者回家派遣的对外援助、维持世界和平任务中恓牲的

D.在上班途中发生意外，经抢救无效死亡的

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第9题

货物类公开招标项目评标过程中，评标委员会发现投标人出现以下哪些情形时，应当将其判定为无效投标？（)

A.总价金额与按单价汇总金额不一致

B.未按照招标文件的规定提交投标保证金

C.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

D.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致

E.投标文件未按招标文件要求签署、盖章

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第10题

以下哪项不是USPSTF指南中子痫前期的高风险因素（)

A.子痫前期病史，尤其伴有不良妊娠结局

B.子痫前期家族史(母亲或姐妹)

C.慢性高血压

D.自身免疫性疾病(SL

E.抗磷脂抗体综合征)

F.F.I、II型糖尿病

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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