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[多选题]

下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012)的要求？（)

A.将洗钱规定为犯罪

B.将恐怖融资规定为犯罪

C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。

D.没收犯罪收益

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发布时间：2022-05-17

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第1题

我国刑法将挪用救灾款物的行为规定为犯罪。（)

我国刑法将挪用救灾款物的行为规定为犯罪。()

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第2题

恐怖融资区别于洗钱主要表现在()

A.偏好非柜面交易

B.偏好现金

C.犯罪目的

D.涉及的交易对手

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第3题

我国《保险法》将保险的业务范围规定为()。

A.财产保险

B.责任保险

C.人身保险

D.人寿保险

E.信用保证保险

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第4题

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括()。

A.购买游艇然后转卖

B.匿名存储

C.控制银行

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

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第5题

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五)项规定的“以其他方法掩饰、隐

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：()

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与商场、影院、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协

助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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第6题

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。A.处置阶段B.培植阶段C.融

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。

A.处置阶段

B.培植阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段

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第7题

客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。()

A．正确

B．错误

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第8题

《民法通则》将（) 规定为侵权法的归责原则。

A、过错原则

B、无过错原则

C、公平原则

D、诚信原则

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第9题

下列行为中（)违反银行业从业人员职业操守的要求。A．建议客户分批次转账以规违反洗钱检查B．建议客

下列行为中()违反银行业从业人员职业操守的要求。

A．建议客户分批次转账以规违反洗钱检查

B．建议客户购买国债以减少所得税支出

C．建议客户进行理财产品组合降低风险

D．建议客户根据外汇资料购买外汇

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第10题

根据金融犯罪（)的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪

根据金融犯罪()的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

A．侵犯的客体

B．行为方式

C．实施主体

D．造成的危害

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第11题

移动式和手持式电气设备的接地阻值电阻规定为不大于（)。 A、2Ω B、5Ω C、1Ω

移动式和手持式电气设备的接地阻值电阻规定为不大于()。

A、2Ω

B、5Ω

C、1Ω

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

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