题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户,经办机构应采取如下管控措施?()
A.立即通知客户办理销户,同时采取措施限制账户交易采取措施
B.限制账户交易,禁止办理跨境业务
C.账户资金只出不进,仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户
D.账户资金只出不进,仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户
答案
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