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[判断题]

掩饰隐瞒洗钱罪规定的七类上游犯罪之外的犯罪所得或犯罪收益的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。（）

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发布时间：2022-03-24

更多“掩饰隐瞒洗钱罪规定的七类上游犯罪之外的犯罪所得或犯罪收益的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。（）”相关的问题

第1题

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是()

A.毒品犯罪所得及其收益

B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C.贷款诈骗犯罪所得及其收益

D.普通诈骗犯罪所得及其收益

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第2题

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五)项规定的“以其他方法掩饰、隐

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：()

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与商场、影院、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协

助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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第3题

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以（)，构成刑法第三百一十二条的犯罪，同时又构成刑法第一百

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以()，构成刑法第三百一十二条的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照()的规定定罪处罚。

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第4题

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第5题

客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。()

A．正确

B．错误

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第6题

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括()。

A.购买游艇然后转卖

B.匿名存储

C.控制银行

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

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第7题

对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科

情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的()。

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第8题

我国刑法规定的犯罪必须具备()共同要件。

A.犯罪主体

B.犯罪动机

C.牙巳罪客体

D.犯罪的客观方面

E.犯罪的主观方面

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第9题

在作业中违反有关安全管理的规定，发生重大伤亡事故的行为是重大责任事故罪的（)。A．犯罪客体B．犯

在作业中违反有关安全管理的规定，发生重大伤亡事故的行为是重大责任事故罪的()。

A．犯罪客体

B．犯罪的客观方面

C．犯罪内容

D．犯罪的主观方面

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第10题

根据金融犯罪（)的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪

根据金融犯罪()的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

A．侵犯的客体

B．行为方式

C．实施主体

D．造成的危害

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第11题

根据行为方式的不同，金融犯罪可以分为()。

A.规避型金融犯罪

B.针对银行的犯罪

C.利用便利型金融犯罪

D.诈骗型金融犯罪

E.伪造型金融犯罪

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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